ببشكيك في 26 ديسمبر – كانون الأول 2019م / قابار. أبلغ النائب الأول لرئيس وزراء جمهورية كازاخستان ووزير المالية في جمهورية كازاخستان / أليخان سمايلوف كيف سيتم فحص الاستثمارات الأجنبية بحثًا عن مصدرها، وفقًا لتقارير وكالة Kazinform.
وقال أليخان سمايلوف في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بجمهورية كازاخستان "سيتم فحص كل مستثمر من خلال قاعدة بيانات عالمية سواء كان مدرجًا في قوائم عقوبات مختلفة، إلى أي مدى تعتبر أمواله قانونية. وعندما تجري لجنة التدقيق المستقلة AIFC عملية تدقيق، فإنها ترسل هذه المعلومات إلى المراقبة المالية لوزارتنا.
ووفقا له فإنه يتم تضمين 160 دولة في المراقبة المالية.
وأضاف "سيتم جمع جميع المعلومات ومناقشتها. وسنقوم بتبادل المعلومات، أي المعلومات حول المستثمر سيتم إرسالها إلى المؤسسات المالية والهيئات الإشرافية في 160 دولة. وإذا تم الكشف عن أي انتهاكات أو أي شكوك فجأة، فسيتم إرسال المستندات إلى هيئات إنفاذ القانون، إلى مكتب المدعي العام".
بالإضافة إلى ذلك سيخضع المستثمر للتحقق من خلال وزارة الشؤون الداخلية، لجنة الأمن القومي في كازاخستان.
وقال "سيتم أيضًا اتخاذ جميع التدابير لمنع إجراءات التهرب من الضرائب، وصرف الأموال التي يتم الحصول عليها بوسائل إرهابية أو إجرامية. وسنطبق جميع التدابير لمنع وصول الأموال إلى بلدنا والتي تم الحصول عليها بوسائل إجرامية وإرهابية.